Ley contra el lavado de dinero y el proceso anterior: un estudio sobre los procedimientos legislativos brasileños

Chiavelli Falavigno | Biografía
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

Resumen

Este artículo pretende analizar en detalle los procedimientos legislativos relativos a las leyes que regulan el lavado de dinero en Brasil y sus tendencias futuras, explorando el campo de investigación denominado “política legislativa penal”. El objetivo principal de este artículo es contribuir a la construcción de esta área de investigación en Brasil, así como trazar algunas características del proceso legislativo brasileño en relación con la criminalización de conductas relacionadas con la economía (partidos políticos involucrados, influencias extranjeras, etc.). La primera parte del artículo es teórica y explora el concepto de política legislativa y la regulación internacional del lavado de dinero, principalmente en América Latina, que podrían haber influido en la legislación brasileña. La última parte del documento se compone de gráficos que exploran detalles sobre el procedimiento legislativo de las dos principales leyes brasileñas sobre lavado de dinero. En la parte final del trabajo, se presenta una tabla con los principales proyectos de ley activos que buscan cambiar la legislación vigente en la materia, así como un análisis crítico. Las primeras conclusiones apuntan a un aumento de la pena en los años analizados, con tendencias futuras que van en la misma dirección. La metodología utilizada es la investigación bibliográfica, legislativa y documental.

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Cómo citar
Falavigno, C. (2024). Ley contra el lavado de dinero y el proceso anterior: un estudio sobre los procedimientos legislativos brasileños. Opinión Jurídica, 23(49), 1-21. https://doi.org/10.22395/ojum.v23n49a43

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