Ley contra el lavado de dinero y el proceso anterior: un estudio sobre los procedimientos legislativos brasileños
Barra lateral del artículo
Queda autorizada la reproducción total o parcial de los contenidos de la revista con finalidades educativas, investigativas o académicas siempre y cuando sea citada la fuente. Para poder efectuar reproducciones con otros propósitos, es necesario contar con la autorización expresa del Sello Editorial Universidad de Medellín.
Usted es libre de:
Compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia
Bajo los siguientes términos:
Atribución
Usted debe dar crédito de manera adecuada , brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios . Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
No Comercial
Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales .
Sin Derivadas
Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.
No hay restricciones adicionales
No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.
Avisos
No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material en el dominio público o cuando su uso esté permitido por una excepción o limitación aplicable.
No se dan garantías. La licencia podría no darle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como publicidad, privacidad o derechos morales pueden limitar la forma en que utilizan el material.
Contenido principal del artículo
Resumen
Este artículo pretende analizar en detalle los procedimientos legislativos relativos a las leyes que regulan el lavado de dinero en Brasil y sus tendencias futuras, explorando el campo de investigación denominado 'política legislativa penal'. El objetivo principal de este artículo es contribuir a la construcción de esta área de investigación en Brasil, así como trazar algunas características del proceso legislativo brasileño en relación con la criminalización de conductas relacionadas con la economía (partidos políticos involucrados, influencias extranjeras, etc.). La primera parte del artículo es teórica y explora el concepto de política legislativa y la regulación internacional del lavado de dinero, principalmente en América Latina, que podrían haber influido en la legislación brasileña. La última parte del documento se compone de gráficos que exploran detalles sobre el procedimiento legislativo de las dos principales leyes brasileñas sobre lavado de dinero. En la parte final del trabajo, se presenta una tabla con los principales proyectos de ley activos que buscan cambiar la legislación vigente en la materia, así como un análisis crítico. Las primeras conclusiones apuntan a un aumento de la pena en los años analizados, con tendencias futuras que van en la misma dirección. La metodología utilizada es la investigación bibliográfica, legislativa y documental.
Detalles del artículo
Citas
Brazil. (1988, October 5th). Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União de 05/10/1988. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
Câmara dos Deputados do Brasil. (n. d.a). Comissões. O papel das Comissões. Accessed in July 29th, 2022. https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/o-papel-das-comissoes
Câmara dos Deputados do Brasil. (n. d.b). Consultoria Legislativa. Accessed in November 8th, 2022. https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/consultoria-geral/estrutura-1/conle
Campos, M. & Azevedo, R. G. (2020). A ambiguidade das escolhas: política criminal no Brasil de 1989 a 2016. Revista de Sociologia e Política, 28(73). https://doi.org/10.1590/1678-987320287302
Corral Maraver, N. M. (2016). La irracionalidad de la política criminal europea. InDret. Revista para el Análisis del derecho, (4), 1-32. https://indret.com/la-irracionalidad-de-la-politica-criminal-de-la-unioneuropea/?edicion=4.16
Díez Ripollés, J. L. (2019). La racionalidad legislativa penal. Decisiones en un procedimiento sociolegislativo complejo. In A. D. Oliver-Lalana (ed.), La legislación en serio. Estudios sobre derecho y legisprudencia (pp. 119-170). Tirant lo Blanch.
Díez Ripollés, J. L. (2021). La política criminal en las ciencias penales: un análisis crítico de la contribución de Roxin. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (23), 1-32. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7911316
European Society of Criminology. (n. d.). Criminal Law-Making Policy ESC Working Group. Accessed in July 19th, 2022. https://esc-eurocrim.org/v2/working-groups/
Fletcher, G. (2000). Rethinking Criminal Law. Oxford University Press.
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (n. d.). Gafilat. Accessed in July 19th, 2022. https://gafilat.org/index.php/es/
Grupo de Acción Financiera de Lationamérica (GAFILAT). (2015, julio). Informe de Avance de Evaluación Mutua de Brasil. Seguimiento Intensificado. https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/brasil/informes-de-seguimiento-2/61-informe-de-seguimiento-de-brasil-julio-2015
JOTA. (n. d.). Aprovômetro JOTA. O futuro da política a um clique de distância. Accessed in Julho 27th, 2022. https://web.archive.org/web/20220329130128/https://www.jota.info/produtos/aprovometro
Justiça em Foco. (2021, May 11st). Extinta comissão de juristas que iria propor alterações na lei de lavagem de dinheiro. https://www.justicaemfoco.com.br/desc-noticia.php?id=140820&nome=extinta_comissao_de_juristas_que_iria_propor_alteracoes_na_lei_de_lavagem_de_dinheiro
Karpen, U. (2013). Comparative law: perspectives of legislation. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, (17), 141-185. https://recyt.fecyt.es/index.php/AIJC/article/view/40777
Karpen, U. (2016). Recent Trends in Legislation and Legisprudence in Europe: How Can Scholarship Help to Improve Regulatory Quality? Amicus Curiae, (106), 21-24. https://doi.org/10.14296/ac.v2016i106.4939
Karpen, U. (2017). Regulatory Impact Assessment: Current Situation and Prospects in the German Parliament. Amicus Curiae, (101), 14-19. https://doi.org/10.14296/ac.v2015i101.2342
Mader, L. (2001). Evaluating the Effects: A Contribution to the Quality of Legislation. Statute Law Review, 22(2), 119-131. https://doi.org/10.1093/slr/22.2.119
Presidência da República do Brasil. (1941, October 3rd). Decreto-Lei n.° 3.688 de 3 de Outubro de 1941. Lei das Contravenções Penais. Diário Oficial da União de 03/10/1941. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm
Presidência da República do Brasil. (1998, March 3rd). Lei n.° 9.613 de 3 de Março de 1998. Dispõe sobre os crimes de 'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Diário Oficial da União de 04/03/1998. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9613.htm
Presidência da República do Brasil. (2012, July 9th). Lei n.° 12.683 de 9 de Julho de 2012. Altera a Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Diário Oficial da União de 10/07/2012. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12683.htm
Senado Federal do Brasil. (n. d.). Consultoria Legislativa. Accessed in November 8th, 2022. https://www12.senado.leg.br/institucional/estrutura/orgaosenado?codorgao=49
The Financial Action Task Force (FATF). (n. d.). Home. Accessed in July 19th, 2022. https://www.fatf-gafi.org/en/home.html
Vogel, J. (2003). Legislación penal y ciencia del derecho penal. (Reflexiones sobre una doctrina teóricodiscursivade la legislación penal). Revista De Derecho Penal y Criminología, (11), 249-265. https://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24832
Weißer, B. (2021). Expertocracia? Sobre o poder e a impotência de especialistas em relação ao desenvolvimento do Direito Penal (E. Giuliani, trad.). Revista de Estudos Criminais, 20(80), 7-43, 2021.